金額高達4.6兆 法國突擊5家銀行 疑歐洲史上最大騙稅案

金額高達4.6兆 法國突擊5家銀行 疑歐洲史上最大騙稅案

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根據過去媒體報導,這涉嫌逃稅和洗錢的案件金額高達近新臺幣4.6兆。(示意圖/Shutter Stock)

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法國當局今天(二)突擊了5家大型國際知名銀行,以調查這些銀行涉嫌大規模逃稅和洗錢案件等欺詐行爲。根據過去媒體報導,這涉案金額高達近新臺幣4.6兆。

據財經媒體《巴倫週刊》(BARRONS)28報導,法國金融檢察官辦公室在最近的一份聲明表示,約150名調查人員與6名德國檢察官一起,在巴黎市區和近郊的金融區拉第凡斯(La Defense)進行搜查。聲明說,這些搜查是在2021年12月開始的5項初步調查之後進行的,其中涉及洗錢和與股利支付有關的嚴重稅務欺詐行爲,該聲明說,這次行動「需要幾個月的準備」。

法國興業銀行(Société Générale)的一位發言人向媒體證實,當局正在對他們銀行展開搜查,但他表示不知道原因。而據《世界報》(Le Monde)報道,法國的競爭對手法國巴黎銀行(BNP Paribas)及子公司Exane、法國外貿銀行(Natixis SA)及匯豐銀行(HSBC)。

一些歐洲新聞機構在2018年曾經公佈了一份被稱爲CumEx檔案( CumEx-Files )的稅務欺詐報告,並且在2021年說,在20年的時間裡,金額涉嫌達到1510億美元(近新臺幣4.6兆)。

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